|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
||||||||||||||||||
|
 |
Протокол результатов голосования на Общем собрании акционеровПротоколЛічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Прогрес» м. Дніпропетровськ “11” квітня 2011р. Дата проведення загальних зборів – 11 квітня 2011 р. Протокол містить перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборам, рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування. 1. Про вирішення процедурних питань проведення поточних зборів, а саме: - обрання Головуючого (Голови) загальних зборів Бочарова Євгена Петровича; - обрання Секретаря загальних зборів Новікову Ольгу Олексіївну; - обрання Лічильної комісії у складі: Таріна Ріта Анатоліївна - Голова комісії, Кузуб Михайло Олександрович – член комісії, Зінчук Маргарита Олександрівна – член комісії; - затвердження регламенту загальних зборів. По питанню № 1 голосували: «за» - 4 акціонерів, які в сукупності володіють 1912960 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; «проти» - ____ акціонерів, які в сукупності володіють ____________ голосами, що становить _________% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; «утримались» - ____ акціонерів, які в сукупності володіють ____________ голосами, що становить _________% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення прийняте. Вирішили: 1.1. Обрати Головою загальних зборів Бочарова Євгена Петровича; 1.2. Секретарем загальних зборів Новікову Ольгу Олексіївну; 1.3. Лічильну комісію у наступному складі: - Таріна Ріта Анатоліївна - Голова комісії; - Кузуб Михайло Олександрович – член комісії; - Зінчук Маргарита Олександрівна – член комісії. 1.4. Затвердити наступний регламент загальних зборів: доповідь по всіх питаннях порядку денного - до 20 хвилин; обговорення прийнятих рішень – до 3 хвилин для кожного доповідача, але не більше 10 хвилин на обговорення одного питання порядку денного; виступи, довідки в кінці загальних зборів – до 3 хвилин; загальні збори провести без перерви. 2. Звіт Товариства про результати діяльності та його затвердження. По питанню № 2 голосували: «за» - 4 акціонерів, які в сукупності володіють 1912960 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; «проти» - ____ акціонерів, які в сукупності володіють ____________ голосами, що становить _________% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; «утримались» - ____ акціонерів, які в сукупності володіють ____________ голосами, що становить _________% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення прийняте. Вирішили: 2.1. Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2010 рік. 3. Розподіл прибутку та збитків Товариства та їх затвердження. По питанню № 3 по пропозиції голосували: «за» - 4 акціонерів, які в сукупності володіють 1912960 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; «проти» - ____ акціонерів, які в сукупності володіють ____________ голосами, що становить _________% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; «утримались» - ____ акціонерів, які в сукупності володіють ____________ голосами, що становить _________% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення прийняте. Вирішили: 3.1. Збитків немає. 3.2. Затвердити розподіл прибутку за 2010 рік у суму 1054 грн. (один мільйон п’ятдесят чотири тисячі гривень.) наступним чином: 525 150,00 грн. (п’ятсот двадцять п’ять тисяч сто п’ятдесят гривень, 00 коп.) – на виплату дивідендів, залишок – на розвиток виробництва. 4. Звіт Наглядової ради та затвердження її висновків. По питанню № 4 голосували: «за» - 4 акціонерів, які в сукупності володіють 1912960 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; «проти» - ____ акціонерів, які в сукупності володіють ____________ голосами, що становить _________% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; «утримались» - ____ акціонерів, які в сукупності володіють ____________ голосами, що становить _________% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення прийняте. Вирішили: 4.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2010 рік. 5.Звіт Ревізійної комісії та затвердження її висновків. По питанню № 5 голосували: «за» - 4 акціонерів, які в сукупності володіють 1912960 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; «проти» - ____ акціонерів, які в сукупності володіють ____________ голосами, що становить _________% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; «утримались» - ____ акціонерів, які в сукупності володіють ____________ голосами, що становить _________% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення прийняте. Вирішили: 5.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2010 рік. 6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії. Запропоновано рішення за наслідками не приймати. По питанню № 6 голосували: «за» - 4 акціонерів, які в сукупності володіють 1912960 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; «проти» - ____ акціонерів, які в сукупності володіють ____________ голосами, що становить _________% голосів акціонерів що зареєструвалися для участі у загальних зборах; «утримались» - ____ акціонерів, які в сукупності володіють ____________ голосами, що становить _________% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. .Рішення прийняте. Вирішили: 6.1. Рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Виконавчого органу та Ревізійної комісії не приймати. 7.Затвердження розміру річних дивідендів за 2010 рік в розмірі 0,25 грн. на акцію. По питанню № 7 голосували: «за» - 4 акціонерів, які в сукупності володіють 1912960 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; «проти» - ____ акціонерів, які в сукупності володіють ____________ голосами, що становить _________% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; «утримались» - ____ акціонерів, які в сукупності володіють ____________ голосами, що становить _________% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення прийняте. Вирішили: 7.1. Затвердити розмір дивідендів за 2010 рік у сумі 0,25 грн. (нуль гривень, 25 коп.) на акцію. 8.Прийняття рішення про припинення ДП «Прогрес-Трейдінг» ВАТ «Прогрес» шляхом приєднання до материнського товариства. По питанню № 8 голосували: «за» - 4 акціонерів, які в сукупності володіють 1912960 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; «проти» - ____ акціонерів, які в сукупності володіють ____________ голосами, що становить _________% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; «утримались» - ____ акціонерів, які в сукупності володіють ____________ голосами, що становить _________% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення прийняте. Вирішили: 8.1. Припинити (реорганізувати) ДП «Прогрес-Трейдінг» ВАТ «Прогрес» шляхом приєднання до материнського товариства; 8.2. Обрати комісію з припинення ДП «Прогрес-Трейдінг» ВАТ «Прогрес» у наступному складі: - Ладиженський Дмитро Вікторович – голова комісії; - С′єдіна Тетяна Леонідівна – член комісії; - Фурсова Радміла Віталіївна – член комісії. 8.3. Уповноважити Голову комісії з припинення щодо управління справами ДП «Прогрес – Трейдінг» ВАТ «Прогрес». 8.4. Надати повноваження Комісії з припинення підписати передавальний акт. 8.5. Надати повноваження Голові Наглядової ради затвердження передавального акту та надання відомостей до органу державної реєстрації. 9. Затвердження змін найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства «Прогрес» на Публічне акціонерне товариство «Прогрес». По питанню № 9 внесена пропозиція найменування не змінювати. Голосували: «за» - 4 акціонерів, які в сукупності володіють 1912960 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; «проти» - ____ акціонерів, які в сукупності володіють ____________ голосами, що становить _________% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; «утримались» - ____ акціонерів, які в сукупності володіють ____________ голосами, що становить _________% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення прийняте. Вирішили: 9.1. не змінювати найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства «Прогрес» на Публічне акціонерне товариство «Прогрес», а в разі не підписання Президентом Закону Про внесення змін до ЗУ «Про акціонерні товариства» (щодо відновлення на законодавчому рівні назви відкрите акціонерне товариство), найменування Відкритого акціонерного товариства «Прогрес» змінити на Публічне акціонерне товариство «Прогрес». 10. Затвердження змін до Статуту Товариства та викладення його у новій редакції. По питанню № 10 голосували: «за» - 4 акціонерів, які в сукупності володіють 1912960 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; «проти» - ____ акціонерів, які в сукупності володіють ____________ голосами, що становить _________% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; «утримались» - ____ акціонерів, які в сукупності володіють ____________ голосами, що становить _________% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення прийняте. Вирішили: 10.1. Затвердити зміни до Статуту Товариства; 10.2. Викласти Статут Товариства у новій редакції та доручити його підписання Голові Наглядової ради. 11. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію. По питанню № 11 не створювати положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Голосували: «за» - 4 акціонерів, які в сукупності володіють 1912960 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; «проти» - ____ акціонерів, які в сукупності володіють ____________ голосами, що становить _________% голосів акціонерів що зареєструвалися для участі у загальних зборах; «утримались» - ____ акціонерів, які в сукупності володіють ____________ голосами, що становить _________% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення прийняте. Вирішили: 11.1. положення про загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревізійну комісію не створювати. 12. Обрання Генерального директора. По питанню № 12 голосували : «за» - 4 акціонерів, які в сукупності володіють 1912960 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; «проти» - ____ акціонерів, які в сукупності володіють ____________ голосами, що становить _________% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; «утримались» - ____ акціонерів, які в сукупності володіють ____________ голосами, що становить _________% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення прийняте. Вирішили: 12.1. Обрати Генеральним директором Товариства Бочарова Олега Євгенійовича. 13. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії. Запропоновано Ревізійну комісію не обирати. По питанню № 13 голосували: «за» - 4 акціонерів, які в сукупності володіють 1912960 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; «проти» - ____ акціонерів, які в сукупності володіють ____________ голосами, що становить _________% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; «утримались» - ____ акціонерів, які в сукупності володіють ____________ голосами, що становить _________% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення прийняте. Вирішили: 13.1. Ревізійну комісію не обирати. 14. Перша частина. Обрання Голови та членів Наглядової ради. По першій частині питання № 14 голосували: Віддано голосів за кандидатів: - Бочаров Євген Петрович – Голова Наглядової ради 1912960 голосів; - Фурсова Радміла Віталіївна – член Наглядової ради 1912960 голосів; - Новікова Ольга Олексіївна – член Наглядової ради 1912960 голосів; - Прокіпець Інна Григорівна – член Наглядової ради 1912960 голосів; - Швець Людмила Григорівна – член Наглядової ради 1912960 голосів. Рішення прийняте. Вирішили: 14.1. Обрати Наглядову раду у наступному складі: - Бочаров Євген Петрович – Голова Наглядової ради; - Фурсова Радміла Віталіївна – член Наглядової ради; - Новікова Ольга Олексіївна – член Наглядової ради; - Прокіпець Інна Григорівна – член Наглядової ради; - Швець Людмила Григорівна – член Наглядової ради. 14. Друга частина. Затвердження трудових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів з членами Наглядової ради По другій частині питання № 14 голосували: «за» - 4 акціонерів, які в сукупності володіють 1912960 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; «проти» - ____ акціонерів, які в сукупності володіють ____________ голосами, що становить _________% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах; «утримались» - ____ акціонерів, які в сукупності володіють ____________ голосами, що становить _________% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення прийняте. Вирішили: 14.2. Затвердити умови трудових договорів на безоплатній основі, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради. 14.3. Уповноважити Генерального директора на укладання трудових договорів з членами Наглядової ради. Голова Лічильної комісії /Р.А.Таріна/ Член Лічильної комісії /М.О.Кузуб/ Член Лічильної комісії /М.О. Зінчук/
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
